British Columbia’da Her Yıl Milyarlarca Dolar Aklanıyor


VANCOUVER – Kendinden emin öğrenciler ve ev hanımları, Vancouver bölgesinde, şüpheli gelir kaynakları olan ya da hiç olmayan milyonlarca dolarlık evler satın alıyordu.

Mütevazı bir aile ailesi transfer edildi en az 114 milyon Kanada doları için Britanya Kolombiyası.

Tefeciler, kumarhane katlarına çıkan kumarbazlara çöp poşetleri ve yasadışı Kanada doları faturalarıyla dolu hokey poşetleri vererek kirli paralarını temizlediler.

Bunlar uzun zamandır beklenen bir araştırmadan elde edilen bulgulardan sadece birkaçıydı. kara para aklama raporu Kanada’nın batısındaki British Columbia eyaletinde, iki yıllık ifadenin ardından nihayet Çarşamba günü özel bir komisyon tarafından serbest bırakıldı.

Kanada, zayıf kolluk kuvvetleri ve yasalarındaki boşluklar ile “büyük bir kara para aklama ülkesidir”. ülkelerin listesi 2019’a göre Afganistan, Çin ve Kolombiya dahil bildiri Dışişleri Bakanlığı tarafından.

Kanada’da çok az yer, özellikle ülkenin en büyük yeraltı ekonomilerinden birine sahip olan Vancouver çevresindeki bölge, British Columbia eyaleti kadar para aklıyor. Hükümet yetkililerine göre eyalet, Kanada’da kara para aklama için kullanılan bir terim olan “kar yıkama” cenneti olarak uluslararası bir ün kazandı.

Kumarhanelerde kumar oynamak, lüks mallar alıp satmak ve herhangi bir alarm zilini tetiklemeyecek kadar küçük nakit taksitlerle ödenen konut ipoteklerini almak gibi taktikler kullanarak suçlular tarafından yılda milyarlarca dolar aklanıyor.

British Columbia’nın kumar endüstrisi, eyalet hükümeti için nakit bir inektir. 2015-2016 yıllarında zirvesinde, kumar 3.1 milyar rekor kırdı Yaklaşık üçte biri hükümete giden ve hastaneleri ve sağlık hizmetlerini, toplum örgütlerini ve diğer projeleri finanse etmek için kullanılan Kanada doları geliri.

komisyon görevlendirilmiş eyalette kara para aklamanın ne kadar kötüye gittiğini ve düzenleyici kuruluşların yanı sıra hükümetin kendisinin de bunu engelleyemediğini veya daha da kötüsü buna göz yumup bırakmadığını derinlemesine araştırmak. Raporda herhangi bir yolsuzluk kanıtı bulunmamakla birlikte, seçilmiş bazı yetkililer, kumar endüstrisinden gelen şüpheli fonların eyalet gelir akışına girdiğinin farkındaydı ve bunu durdurmak için hiçbir önlem almadı.

1.800 sayfadan uzun olan rapor, eyaletteki kara para aklamanın şaşırtıcı kapsamını ortaya koyuyor ve buna yönelik 100’den fazla öneri ortaya koyuyor.

Raporda, eyaletin bir kara para aklamayla mücadele komiseri ve bu “suçluluğun aşındırıcı biçimini” ele almak için özel bir kara para aklama soruşturması ve istihbarat polisi birimi oluşturması gerektiği belirtiliyor.

Komisyonun başkanı ve eski bir Britanya Kolombiyası Yüksek Mahkemesi Yargıcı olan Austin Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, “Kara para aklama, eyalet için hepimizin istediği toplum ve ekonomi için temelden istikrarı bozuyor” dedi. “Sofistike kara para aklayıcılar, Britanya Kolombiyası’nı inanılmaz miktarda kirli parayı aklamak için bir takas merkezi ya da son nokta olarak kullandılar.”

Eyalet hükümeti, Mayıs 2019’da, hükümet destekli bir dizi raporun komisyonun emlak, kumarhane, at yarışı ve lüks araba sektörlerinde kısmen yasadışı uyuşturucudan kaynaklanan “olağanüstü” kara para aklama seviyeleri olarak adlandırdığını bulmasının ardından soruşturmayı duyurdu. Ticaret.

Kitaplar, podcast’ler ve haber raporları, Çin’deki çeteleri Batı eyaletine fentanil ithal etmek ve ardından gelirleri kumarhaneler ve üst düzey emlak yoluyla aklamakla suçlayarak ülke genelinde alarmı artırdı ve halihazırda varsayılan bir şehirde konut fiyatlarını daha da şişirmeye yardımcı oldu. ülkedeki en pahalı konut.

2019 bildiri Eyalete göre, önceki yıl Britanya Kolombiyası’ndaki gayrimenkul yatırımları yoluyla aklanmış 5,3 milyar Kanada dolarına kadar para aktığını ve konut fiyatlarını yüzde 7,5’e kadar şişirdiğini, çünkü konutların suç gelirleriyle satın alındıklarını tahmin etti. o parayı temizleyin – veya meşrulaştırın -.

Saygın bir yargıç olan Bay Cullen’ın başkanlığındaki komisyon, pandemi boyunca ülke genelinde sürekli bir davul çaldı ve eski bir başbakan, bir hükümet bakanı da dahil olmak üzere yaklaşık 200 tanık dinledi. kumarhaneler, hükümete büyük gelir sağladıklarından ve yasadışı kumarla ilgili soruşturmalarını iddia eden polis memurları da benzer siyasi nedenlerle kapatıldı.

Tanıklar komisyona bir planın nasıl çalıştığını anlattı. Çin’den gelen zengin kumarbazlar, Vancouver bölgesindeki kumarhanelerdeki özel salonlarda bakara oynamak için on binlerce Kanadalı 20 dolarlık banknotla doldurulmuş tekerlekli hokey çantaları uçtu. Paranın Çinli suç çeteleri ve uyuşturucu tacirleriyle bağlantılı tefecilerden geldiğinden şüpheleniliyordu. Tefeciler, uyuşturucu paralarını kumarbazlara ödünç vererek akladılar, kumarbazlar da onlara Çin veya Hong Kong’daki banka hesaplarına yatırılan temiz parayla geri ödeyecekti. Bu, “Vancouver Modeli” olarak tanındı.

Uzman kumar polisi ve piyango müfettişleri bir alarm verdi, ancak soruşturmalarının kapatıldığını veya engellendiğini veya daha da kötüsü, kovuldular, komisyon duydu. bu kumarhanelerdeki bahis limitleri el başına 100.000 Kanada dolarına yükseltildidaha da fazla paranın aklanmasına izin veriyor.

Uzun yıllardır kara para aklamaya karşı kampanya yürüten Britanya Kolombiyası Başsavcısı David Eby, şunları söyledi: muhabirler Bu ayın başlarında, raporun hükümetine eyaleti ve Vancouver’ı “kara para aklamanın gerçekleştiği bir merkez yerine kara para aklamayla mücadele için bir modele” dönüştürmek için bir yol haritası sunacağını umuyordu.

Britanya Kolumbiyası hükümeti zaten sorunla mücadele etmek için bazı adımlar attı. Kumarhanelerdeki kuralları sıkılaştırarak, kumarbazların fon kaynaklarını beyan etmelerini zorunlu kıldı ve 2019’da, eyaletteki bazı gayrimenkul sahiplerinin sahiplerini, özellikle paravan şirketlerin, tröstlerin, ortaklıkların arkasına gizlenmiş olanları ifşa etmesini gerektiren bir kamu arazi mülkiyeti kaydı başlattı. ve diğer “yararlı sahipler”.



Kaynak : https://www.nytimes.com/2022/06/15/world/canada/canada-money-laundering.html

Yorum yapın