fatf: FATF, Pakistan’ı kara para aklama ve terörün finansmanı için incelemeye başladı


PARİS: Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele etmekle görevli küresel bir bekçi olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Pakistan’ı stratejik olarak gözden geçirmeye ve ülkenin “Gri Liste”deki yerini mi koruyacağına yoksa çıkış mı yapacağına karar vermeye hazır.
FATF toplantısının 14-17 Haziran tarihlerinde Berlin’de yapılması planlanıyor. Bu toplantı, ülke terörün finansmanını kontrol edemediği için gözlemcinin “Gri Listesinde” kalmaya devam ettiği için özellikle Pakistan için çok önemli.
FATF Genel Kurulu’nun sonuçları, toplantının kapanışını takiben 17 Haziran Cuma günü yayınlanacak. Pakistan, Haziran 2018’den bu yana Paris merkezli FATF’nin terörle mücadele finansmanı ve kara para aklamayla mücadele rejimlerindeki eksiklikler nedeniyle gri listesinde yer alıyor. Haziran 2021’de ülkeye, kalan koşulları Ekim ayına kadar yerine getirmesi için üç ay verildi.
Ancak Pakistan, küresel FATF standartlarını etkin bir şekilde uygulamadığı ve BM tarafından belirlenen terör gruplarının üst düzey liderleri ve komutanlarının soruşturulması ve kovuşturulmasında ilerleme kaydedilmediği için FATF “gri listede” tutuldu.
Bu karar, Ekim 2021’de, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeledeki kilit konuları tartışmak üzere üç günlük genel toplantısının sonunda duyuruldu.FATF Başkanı, Pakistan’ın bu tarihe kadar gri listede kalacağını söylemişti. Haziran 2018’de kararlaştırılan orijinal eylem planındaki tüm maddelerin yanı sıra, gözlemcinin bölgesel ortağı olan Asya Pasifik Grubu (APG) tarafından 2019’da dağıtılan paralel bir eylem planındaki tüm maddeleri ele alıyor.
Ancak cumhurbaşkanı, “BM tarafından belirlenen terör gruplarının üst düzey liderlerinin ve komutanlarının soruşturulması ve kovuşturulması” ile ilgili mali terörle ilgili maddenin hala ele alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Pakistan muhalefet partileri, eski Başbakan Imran Khan’ın hükümetini, ülkeyi FATF gri listesinden çıkaramaması nedeniyle eleştiriyorlardı.
Uzmanlara göre, Pakistan’ın 2008’den 2019’a kadar FATF tarafından gri listeye alınması, 38 milyar ABD doları kümülatif GSYİH kaybıyla sonuçlanmış olabilir.
Uluslararası Para Fonu, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri Grubu da dahil olmak üzere Küresel Ağın ve gözlemci kuruluşların 206 üyesini temsil eden FATF delegeleri, iki yıllık Almanya Başkanlığı’nın son Genel Kuruluna katılacak. Dr Marcus Pleyer gelecek hafta.Alman hükümeti, önemli sayıda katılımcının bizzat katıldığı bu karma etkinliğe Berlin’de ev sahipliği yapacak.
Dört günlük toplantılar sırasında, delegeler, emlak sektörü aracılığıyla kara para aklamayı önlemeye yönelik bir rapor ve finans kurumlarının kara para aklama ve terörü değerlendirmek ve azaltmak için işbirlikçi analitik, veri toplama ve diğer paylaşım girişimlerini kullanmalarına yardımcı olacak bir rapor da dahil olmak üzere kilit konuları sonuçlandıracak. karşı karşıya kaldıkları finansman riskleridir.
Delegeler ayrıca Almanya ve Hollanda’da kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik tedbirlerin değerlendirmelerini ve finansal sistem için risk oluşturduğu belirlenen bazı yargı alanlarında kaydedilen ilerlemeyi tartışacaklar.





Kaynak : https://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/fatf-set-to-review-pakistan-for-money-laundering-terrorist-financing/articleshow/92212749.cms

Yorum yapın