Gupta kardeşler, BAE’de yıllarca sığındıktan sonra Güney Afrika’ya iade edilmeyi bekliyor


Guptalar, eski Güney Afrika cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın görev süresi boyunca yolsuzluk iddialarına derinden karıştı. Zuma 2018’de istifa ettiğinde kardeşler ve aileleri Güney Afrika’dan BAE’ye gitti.

Dubai polisi Salı günü, çifti 2 Haziran’da tutukladıklarını ve onları “Güney Afrika’nın en çok aranan şüphelileri arasında” olarak nitelendirdiklerini doğruladı.

Hem Zuma hem de Gupta, avukatları aracılığıyla iddiaları defalarca reddetti.

Geçen yıl seçilmesinin ardından şimdi BAE polis şefi General Ahmed Naser al-Raisi tarafından yönetilen Interpol, bu yılın başlarında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili olarak Guptalar için kırmızı bülten çıkarmıştı.

Güney Afrika Ulusal Savcılık Kurumu Salı günü CNN’ye yaptığı açıklamada, iadenin karmaşık bir süreç olduğunu, ancak yetkililerin Güney Afrika ve BAE’deki ilgili yetkililerle temasa geçtiğini söyledi.

Dubai Polisi yaptığı basın açıklamasında, “yasal prosedürleri tamamlamak için iade dosyası” için Güney Afrika’daki yetkililerle koordinasyon içinde olduklarını söyledi.

Adalet ve Islah Hizmetleri Bakanlığı’na göre, Güney Afrika geçen yıl Haziran ayında BAE ile iade anlaşmalarını onayladı.

Güney Afrika yolsuzluk raporu Zuma karşıtı protestolar arasında yayınlandı

Guptalar ve ortakları ayrıca ABD Hazine Bakanlığı tarafından önemli bir yolsuzluk ağı olarak ve “politik bağlantılarını yaygın yolsuzluk ve rüşvetle meşgul olmak, hükümet sözleşmelerini ele geçirmek ve devlet varlıklarını kötüye kullanmak için” kullandıkları için yaptırıma tabi tutuluyor.

Güney Afrikalılar, “Zondo Komisyonu” olarak bilinen bir yolsuzluk soruşturmasında aylarca süren tanıklık sırasında bazı iddiaların ayrıntılarını duydular.

İddia edilen yolsuzlukların ayrıntıları ilk olarak Kasım 2016’da, Güney Afrika Kamu Koruyucusu tarafından 355 sayfalık bir “Yakalama Durumu” raporu yayınlandığında ortaya çıktı.

Dosya, kayırmacılık, şüpheli iş anlaşmaları ve bakanlık atamaları ve hükümetin en tepesindeki diğer olası büyük çaplı yolsuzluk iddialarını ve bazı durumlarda kanıtları içeriyor.

BAE mali yolsuzluğa karşı önlem alıyor

Guptas’ın tutuklanması, Cuma günü dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla aranan 52 yaşındaki serbest fon tüccarı Sanjay Shah’ın yakalanmasının ardından BAE tarafından bir hafta içinde mali yolsuzluk iddiasıyla ilgili ikinci yüksek profilli tutuklama oldu. Danimarka’da. Şah masumiyetini koruyor.

Açık bir iş ortamı, küresel bankaların mevcudiyeti ve uluslararası bir ulaşım merkezi ile BAE’nin emirlikleri, özellikle Dubai, servetlerini genişletmek isteyen zengin yatırımcıları sık sık cezbetmiştir.

Jacob Zuma 'haksızlıktan' şikayet ediyor  onu zorlama çabaları

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, küresel kara para aklama hakkında bir raporda, yasadışı aktörlerin ülkenin ekonomik sektörleri aracılığıyla kara para aklamayı da genellikle kolay bulduğunu söyledi.

Mart ayında yayınlanan rapor, BAE’nin bankalar, çok sayıda döviz bürosu ve genel ticaret şirketi aracılığıyla aklanmaya izin veren düzenleyici gözetimindeki boşlukları vurguladı.

Hükümetler arası bir gözlemci olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Mart ayında BAE’nin kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede stratejik eksiklikler için artan izlemeye tabi ülkeler listesine ekleneceğini söyledi.

Buna cevaben BAE, eksikliklerle mücadele etmek için ulusal bir eylem planının “hızını hızlandırmak” için hareket edeceğini ve mali suçlarla mücadele için FATF ile birlikte çalışacağını söyledi.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Mart ayında yaptığı açıklamada, “Bu dosya ülke için stratejik bir öncelik teşkil ediyor.” Dedi.



Kaynak : https://www.cnn.com/2022/06/07/middleeast/gupta-brothers-corruption-arrest-dubai-intl/index.html

Yorum yapın